Fraud Auditing & Forensic Accounting

Esperienze e libere opinioni nel campo dell'investigazione economico-finanziaria e contabile, fraud detection and risk assessment, corporate intelligence, modelli organizzativi antifrode, anticorruzione e antiriciclaggio, forensic due diligence, rating di legalità, e-discovery, cyber crime e digital & computer forensic. Blog fondato il 19 ottobre 2011 in memoria di CK.

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venerdì 28 ottobre 2011

Fraud interviewing techniques - La "tecnica ad imbuto"

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Nell’ambito delle attività di fraud auditing condotte da forensic accountant esterni all’azienda finalizzate a dimostrare un caso di whit...
mercoledì 26 ottobre 2011

Alphonse Gabriel Capone e il nuovo redditometro

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Questa mattina le varie top news dei siti d'informazione online hanno illustrato alcuni meccanismi di funzionamento del “ nuovo reddito...
martedì 25 ottobre 2011

Manager anti frode, sale la domanda

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Contro il boom di falsi e le truffe le aziende cercano nuove competenze Un po' è per colpa del web, che alimenta gli hacker alla cac...
domenica 23 ottobre 2011

Chasing dirty money

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L’introduzione di limiti alla circolazione del contante, l’obbligo di utilizzare la rete bancaria per effettuare determinate transazioni ec...
venerdì 21 ottobre 2011

Il fraud risk assessment non e' per i manager

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Ripropongo l'articolo scritto di Nicola Pecchiari pubblicato sulla rivista "Via Sarfatti 25 - Il quotidiano della Bocconi" il...

Following the money

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Quando ho iniziato a svolgere il lavoro del fraud auditor , una delle regole auree che mi venivano suggerite era: " segui la traccia d...
mercoledì 19 ottobre 2011

Oggi il fraud auditor parla italiano

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Negli ultimi quindici anni è andata sviluppandosi anche nel panorama italiano una figura professionale già consolidata negli altri sistemi...
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