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venerdì 17 febbraio 2012

Intervista col frodatore (Parte II) - L’ascolto attivo

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In base alle caratteristiche o alle finalità dell'interrogatorio, è bene assumere strategie di contatto o “ascolto attivo” allo scopo ...
domenica 12 febbraio 2012

Sistemi antifrode: i pilastri fondamentali

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(Fonte: http://www.diritto24.ilsole24ore.com/avvocatoAffari/professioneLegale/2012/02/sistemi-antifrode-i-pilastri-fondamentali.html) --...
mercoledì 8 febbraio 2012

Intervista col frodatore

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Nel corso delle attività di fraud auditing condotte all'interno delle aziende private, mi è capitato, in varie occasioni, di  interro...
mercoledì 1 febbraio 2012

Fraud Risk Management

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Tra gli strumenti utilizzati dalla corporate governance per gestire o, meglio, mitigare il rischio di frode aziendale, si devono menzionar...
martedì 24 gennaio 2012

C'è chi froda... prendendo un taxi

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OVERTURE Una volta giunto a destinazione il tassista si voltò verso il suo cliente e gli disse: "Signore, eccoci in piazza Garibaldi....
mercoledì 18 gennaio 2012

Martedì 18 ottobre 2011...

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...nasceva questo blog dedicato alla materia che negli anni è divenuta la mia professione. Da qualche tempo pensavo ad uno strumento diret...
giovedì 12 gennaio 2012

Royalty audit investigation

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Le più moderne strategie di sviluppo del business legato alla proprietà industriale si basano sul concetto di licensing,  formula attraver...
domenica 8 gennaio 2012

I fraud investigator dell'OLAF

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Forse pochi sanno che in Europa è operativa una struttura appositamente pensata e organizzata per dare la caccia ai truffatori e per tutela...
domenica 1 gennaio 2012

007 e Università

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I servizi d' intelligence italiani hanno concluso un accordo con l'Università "La Sapienza" di Roma per definire sentier...
lunedì 26 dicembre 2011

I reati economico-finanziari non conoscono crisi

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Grazie alla partnership tra l’Osservatorio di revisione della SDA Bocconi e la società multinazionale di consulenza e revisione contabile ...