Fraud Auditing & Forensic Accounting

Esperienze e libere opinioni nel campo dell'investigazione economico-finanziaria e contabile, fraud detection and risk assessment, corporate intelligence, modelli organizzativi antifrode, anticorruzione e antiriciclaggio, forensic due diligence, rating di legalità, e-discovery, cyber crime e digital & computer forensic. Blog fondato il 19 ottobre 2011 in memoria di CK.

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mercoledì 20 giugno 2012

Convegno su riciclaggio (4 luglio 2012 - Milano)

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IL RICICLAGGIO DEL DENARO La risposta dell'ordinamento giuridico CORTE D'APPELLO DI MILANO ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MI...
martedì 19 giugno 2012

Il sorteggione aziendale

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...per la scelta dell'impiegato che doveva accompagnare il Mega Direttore Clamoroso Duca Conte Pier Carlo Ingegner Semenzara, a giocare...
venerdì 1 giugno 2012

Zero ferie = frode: un mito da sfatare?

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Negli anni si è tentato di correlare un determinato comportamento assunto sul posto di lavoro con il rischio frode aziendale. Al fine di ...
martedì 22 maggio 2012

Rating di legalità delle imprese (nuovi obblighi per le banche)

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E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2012 la L. 62/12, concernente disposizioni urgenti recanti integrazio...
lunedì 21 maggio 2012

Convegno su frodi e procedure concorsuali

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Convegno " L'individuazione delle frodi nell'ambito delle procedure concorsuali:  temi critici sotto il profilo investi...
domenica 13 maggio 2012

Chi fa da sè ...fa per tre?

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Le procedure di fraud auditing si snodano secondo fasi successive che si originano con il conferimento formale dell'incarico al fraud a...
giovedì 3 maggio 2012

Prova o indizio?

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Non so dire in quante occasioni mi sono ritrovato a ragionare se un certo documento fosse da considerare prova o soltanto indizio di un fat...
giovedì 19 aprile 2012

Timeline analysis & Visual intelligence

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Nell'ambito delle attività d’indagine riveste un ruolo rilevante l’analisi degli avvenimenti o delle operazioni finanziarie dal punto ...
martedì 3 aprile 2012

Sniffing: un rischio reale anche in ufficio!

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Si osserva ormai da qualche tempo un'impennata della domanda di servizi rivolti al contrasto dello spionaggio industriale. Sono infatti...
martedì 27 marzo 2012

Riciclaggio: la tecnica della frammentazione

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Il denaro di provenienza illecita è riciclato attraverso varie modalità più o meno avanzate e più o meno conosciute, ma tutte finalizzate a...
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