Fraud Auditing & Forensic Accounting

Esperienze e libere opinioni nel campo dell'investigazione economico-finanziaria e contabile, fraud detection and risk assessment, corporate intelligence, modelli organizzativi antifrode, anticorruzione e antiriciclaggio, forensic due diligence, rating di legalità, e-discovery, cyber crime e digital & computer forensic. Blog fondato il 19 ottobre 2011 in memoria di CK.

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domenica 15 luglio 2012

L'Attività di forensic accounting

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Un caro amico, ex collega dei tempi in cui lavoravo come fraud auditor nel mitico  Forensic Department di KPMG, mi ha invitato a visitare...
mercoledì 11 luglio 2012

Nuova linfa. E' il momento della condivisione del progetto

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9 mesi di vita del blog e siamo alla vigilia dei 10.000 accessi. Un buon traguardo coronato da una gradita novità. Proprio oggi un colle...
sabato 7 luglio 2012

Convergenze di saperi (il riciclaggio del denaro)

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Il 4 luglio scorso ho partecipato al convegno "Il riciclaggio del denaro - La risposta dell'ordinamento giuridico", organizza...
venerdì 6 luglio 2012

Il documento come mezzo di prova

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Vorrei formulare alcune considerazioni riguardo ad un argomento che considero centrale nell'attività di fraud auditing: la validità del...
domenica 1 luglio 2012

Man in the middle - le frodi nel settore bancario

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Sempre più spesso mi capita di ricevere segnalazioni di casi di frode, frutto di esperienze maturate sul campo da amici e colleghi. Si tra...
mercoledì 20 giugno 2012

Convegno su riciclaggio (4 luglio 2012 - Milano)

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IL RICICLAGGIO DEL DENARO La risposta dell'ordinamento giuridico CORTE D'APPELLO DI MILANO ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MI...
martedì 19 giugno 2012

Il sorteggione aziendale

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...per la scelta dell'impiegato che doveva accompagnare il Mega Direttore Clamoroso Duca Conte Pier Carlo Ingegner Semenzara, a giocare...
venerdì 1 giugno 2012

Zero ferie = frode: un mito da sfatare?

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Negli anni si è tentato di correlare un determinato comportamento assunto sul posto di lavoro con il rischio frode aziendale. Al fine di ...
martedì 22 maggio 2012

Rating di legalità delle imprese (nuovi obblighi per le banche)

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E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2012 la L. 62/12, concernente disposizioni urgenti recanti integrazio...
lunedì 21 maggio 2012

Convegno su frodi e procedure concorsuali

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Convegno " L'individuazione delle frodi nell'ambito delle procedure concorsuali:  temi critici sotto il profilo investi...
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