Fraud Auditing & Forensic Accounting

Esperienze e libere opinioni nel campo dell'investigazione economico-finanziaria e contabile, fraud detection and risk assessment, corporate intelligence, modelli organizzativi antifrode, anticorruzione e antiriciclaggio, forensic due diligence, rating di legalità, e-discovery, cyber crime e digital & computer forensic. Blog fondato il 19 ottobre 2011 in memoria di CK.

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mercoledì 21 novembre 2012

Frodi assicurative: ruoli e competenze del fraud auditor

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Parlare di frodi del settore assicurativo è cosa piuttosto ardua. La complessità dell'argomento è dovuta all'offerta diversificat...
martedì 13 novembre 2012

Frodi immobiliari: le vendite a prezzi inferiori

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di Lorenzo Peluso Esiste un unico punto fermo da cui si dipanano le indagini: la frode non deriva solo da un errore o da semplice negl...
giovedì 8 novembre 2012

L'ITALIA DEI CRACK di Mara Monti

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Sulla mensola del fraud auditor proprio non può mancare "L'Italia dei crack" di Mara Monti. 288 pagine che ricostruiscono c...
domenica 4 novembre 2012

Banco Ambrosiano Holding S.A. (commento di Carlo Calvi)

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Ancora una volta ho approfittato della gentile disponibilità di Carlo Calvi per sottoporgli alcuni quesiti riguardanti i rapporti tra il Gr...
giovedì 25 ottobre 2012

Banco Ambrosiano Holding S.A. (Luxembourg)

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Traendo spunto dal  commento  di Carlo Calvi dello scorso 27 settembre sui depositi "back to back" , ho pensato di approfondire i...
venerdì 19 ottobre 2012

19 ottobre 2012: 1° anno di vita

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Il 19 ottobre 2011 alle ore 23.51 ho inaugurato il blog con il post "La figura del fraud auditor" ( http://fraudauditing.blogspot...
sabato 6 ottobre 2012

Lezioni dal passato: la semantica finanziaria

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di  Lorenzo Peluso (Senior Manager in Fraud Investigation and Dispute Services department - Ernst & Young) Si dice che i primi con...
martedì 2 ottobre 2012

Stress da performance

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E' tempo di crisi, di ristrutturazioni e di esuberi. Ma anche di ricerca affannosa di risultati. E' una corsa ad ostacoli nel cerc...
lunedì 1 ottobre 2012

Sulla mensola del fraud auditor

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Con oggi prenderà il via una nuova iniziativa pensata per chi volesse promuovere, segnalare o suggerire libri, dispense, manuali, studi, ri...
giovedì 27 settembre 2012

I depositi "back to back" (commento di Carlo Calvi)

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Come annunciato, riporto nel seguito il commento inviatomi dal Dott. Carlo Calvi con riferimento all'articolo " I depositi back t...
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