Fraud Auditing & Forensic Accounting

Esperienze e libere opinioni nel campo dell'investigazione economico-finanziaria e contabile, fraud detection and risk assessment, corporate intelligence, modelli organizzativi antifrode, anticorruzione e antiriciclaggio, forensic due diligence, rating di legalità, e-discovery, cyber crime e digital & computer forensic. Blog fondato il 19 ottobre 2011 in memoria di CK.

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giovedì 20 dicembre 2012

Gruppi di studio - AssoTAG

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AssoTAG (Associazione Italiana dei Periti e dei Consulenti Tecnici nominati dall'Autorità Giudiziaria) sta per rendere operativi i pr...
lunedì 17 dicembre 2012

Operazione Bellatrix – Rizzoli Editore (2^ Puntata)

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di Carlo Calvi Eugenio Cefis, Presidente di Montedison, spinse nel 1974 Andrea Rizzoli, ad acquisire il Corriere della Sera. Al fine d...
martedì 11 dicembre 2012

Operazione Bellatrix – Rizzoli Editore (1^ Puntata)

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di Carlo Calvi Il Banco Ambrosiano era soggetto a restrizioni riguardo alla detenzione di partecipazioni in aziende non bancarie in Ital...
martedì 4 dicembre 2012

E' nata AssoTAG

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In data 22 novembre 2012 è stata costituita l’Associazione nazionale denominata “ Associazione Italiana dei Periti e dei Consulenti Tecnici...
mercoledì 21 novembre 2012

Frodi assicurative: ruoli e competenze del fraud auditor

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Parlare di frodi del settore assicurativo è cosa piuttosto ardua. La complessità dell'argomento è dovuta all'offerta diversificat...
martedì 13 novembre 2012

Frodi immobiliari: le vendite a prezzi inferiori

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di Lorenzo Peluso Esiste un unico punto fermo da cui si dipanano le indagini: la frode non deriva solo da un errore o da semplice negl...
giovedì 8 novembre 2012

L'ITALIA DEI CRACK di Mara Monti

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Sulla mensola del fraud auditor proprio non può mancare "L'Italia dei crack" di Mara Monti. 288 pagine che ricostruiscono c...
domenica 4 novembre 2012

Banco Ambrosiano Holding S.A. (commento di Carlo Calvi)

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Ancora una volta ho approfittato della gentile disponibilità di Carlo Calvi per sottoporgli alcuni quesiti riguardanti i rapporti tra il Gr...
giovedì 25 ottobre 2012

Banco Ambrosiano Holding S.A. (Luxembourg)

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Traendo spunto dal  commento  di Carlo Calvi dello scorso 27 settembre sui depositi "back to back" , ho pensato di approfondire i...
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