Fraud Auditing & Forensic Accounting

Esperienze e libere opinioni nel campo dell'investigazione economico-finanziaria e contabile, fraud detection and risk assessment, corporate intelligence, modelli organizzativi antifrode, anticorruzione e antiriciclaggio, forensic due diligence, rating di legalità, e-discovery, cyber crime e digital & computer forensic. Blog fondato il 19 ottobre 2011 in memoria di CK.

▼
mercoledì 27 febbraio 2013

Difendere la legalità nel sistema finanziario (Milano - 25 marzo 13)

›
AssoTAG     e     IUS et VIS organizzano un seminario orientativo sul tema DIFENDERE LA LEGALITA’ NEL SISTEMA FINANZIAR...
mercoledì 20 febbraio 2013

Limiti intrinseci della revisione contabile effettuata in presenza di frodi

›
di Stefano Martinazzo I redattori, i controllori e i destinatari delle comunicazioni sociali sanno che errori, semplificazioni e arrotond...
lunedì 11 febbraio 2013

Banco Ambrosiano: operazioni in conto deposito

›
di Carlo Calvi L’accordo che intendo descrivere era chiamato dallo IOR (Istituto per le Opere di Religione) e da mio padre " operaz...
martedì 5 febbraio 2013

Accordo AssoTAG - Fairmat S.r.l. (prodotti finanziari derivati)

›
In data 29 gennaio 2013 AssoTAG  (Associazione Italiana dei Periti e dei Consulenti Tecnici nominati dall'Autorità Giudiziaria) e la so...
venerdì 1 febbraio 2013

Giocatori o riciclatori?

›
Qualche anno fa un giovane fraud auditor si fece convincere ad entrare in un casinò. Si trovava con alcuni colleghi in una isoletta sperd...
martedì 22 gennaio 2013

Normativa Antiriciclaggio e Responsabilità da Reato delle Società

›
Sulla "mensola del fraud auditor" è possibile trovare una vasta varietà di testi su tematiche molto diverse tra loro.  E' ...
lunedì 14 gennaio 2013

Revisione contabile e frodi aziendali. Un rapporto difficile!

›
Qualche anno fa mi trovai a passare davanti all'aula del Tribunale di Milano presso la quale si stava celebrando il processo Parmalat. ...
domenica 6 gennaio 2013

Operazione Bellatrix-Rizzoli (analisi tecnica)

›
di Stefano Martinazzo Bellatrix S.A.: informazioni societarie   Bellatrix S.A. è stata costituita a Panama il 28 agosto 1979 su istruzi...
giovedì 20 dicembre 2012

Gruppi di studio - AssoTAG

›
AssoTAG (Associazione Italiana dei Periti e dei Consulenti Tecnici nominati dall'Autorità Giudiziaria) sta per rendere operativi i pr...
lunedì 17 dicembre 2012

Operazione Bellatrix – Rizzoli Editore (2^ Puntata)

›
di Carlo Calvi Eugenio Cefis, Presidente di Montedison, spinse nel 1974 Andrea Rizzoli, ad acquisire il Corriere della Sera. Al fine d...
‹
›
Home page
Visualizza versione web
Powered by Blogger.