Fraud Auditing & Forensic Accounting

Esperienze e libere opinioni nel campo dell'investigazione economico-finanziaria e contabile, fraud detection and risk assessment, corporate intelligence, modelli organizzativi antifrode, anticorruzione e antiriciclaggio, forensic due diligence, rating di legalità, e-discovery, cyber crime e digital & computer forensic. Blog fondato il 19 ottobre 2011 in memoria di CK.

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venerdì 29 marzo 2013

Derivati: si replica a Roma con AssoTAG e Federconsumatori

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Visto l'ampio interesse riscosso dal seminario orientativo " Difendere la legalità nel sistema finanziario " tenutosi a Milan...
lunedì 25 marzo 2013

Difendere la legalità nel sistema finanziario (resoconto)

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Oggi si è tenuto presso la Sala del Giudice di Pace di Milano, il seminario orientativo sul tema " Difendere la legalità nel sistema f...
lunedì 18 marzo 2013

Frodi immobiliari: la sopravvalutazione dell'immobile

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di Lorenzo Peluso Ciò che in apparenza sembra un cattivo affare, può mascherare un atto illecito: fin qui ci siamo . Proseguiamo oltre:...
martedì 12 marzo 2013

AssoTAG: siglato protocollo d'intesa con Federconsumatori

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In data 7 marzo 2013 AssoTAG (l'Associazione Italiana dei Periti e dei Consulenti Tecnici nominati dall'Autorità Giudiziaria) e F...
lunedì 4 marzo 2013

Banco Ambrosiano: operazioni in conto deposito (analisi tecnica)

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Ho sentito parlare per la prima volta di “ operazioni in conto deposito ” nel corso dell’estate 1996, in occasione della preparazione della...
mercoledì 27 febbraio 2013

Difendere la legalità nel sistema finanziario (Milano - 25 marzo 13)

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AssoTAG     e     IUS et VIS organizzano un seminario orientativo sul tema DIFENDERE LA LEGALITA’ NEL SISTEMA FINANZIAR...
mercoledì 20 febbraio 2013

Limiti intrinseci della revisione contabile effettuata in presenza di frodi

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di Stefano Martinazzo I redattori, i controllori e i destinatari delle comunicazioni sociali sanno che errori, semplificazioni e arrotond...
lunedì 11 febbraio 2013

Banco Ambrosiano: operazioni in conto deposito

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di Carlo Calvi L’accordo che intendo descrivere era chiamato dallo IOR (Istituto per le Opere di Religione) e da mio padre " operaz...
martedì 5 febbraio 2013

Accordo AssoTAG - Fairmat S.r.l. (prodotti finanziari derivati)

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In data 29 gennaio 2013 AssoTAG  (Associazione Italiana dei Periti e dei Consulenti Tecnici nominati dall'Autorità Giudiziaria) e la so...
venerdì 1 febbraio 2013

Giocatori o riciclatori?

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Qualche anno fa un giovane fraud auditor si fece convincere ad entrare in un casinò. Si trovava con alcuni colleghi in una isoletta sperd...
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