Fraud Auditing & Forensic Accounting

Esperienze e libere opinioni nel campo dell'investigazione economico-finanziaria e contabile, fraud detection and risk assessment, corporate intelligence, modelli organizzativi antifrode, anticorruzione e antiriciclaggio, forensic due diligence, rating di legalità, e-discovery, cyber crime e digital & computer forensic. Blog fondato il 19 ottobre 2011 in memoria di CK.

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lunedì 29 aprile 2013

Banco Ambrosiano: operazioni in conto deposito (approfondimenti)

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Avviso gli interessati alle ricostruzioni tecniche legate alle vicende del Banco Ambrosiano che a giorni saranno pubblicati gli approfondim...
martedì 23 aprile 2013

Il Fraud Manager

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Le aziende private italiane sono sottoposte ad ogni forma di vigilanza e controllo. Di matrice interna (internal audit, servizi ispettora...
lunedì 8 aprile 2013

Financial Shenanigans: how to detect accounting fraud in financial reports

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Il blog sta riscuotendo un discreto interesse tra gli studenti universitari di materie giuridiche ed economico-finanziarie, soprattutto da ...
venerdì 5 aprile 2013

Derivati finanziari e debito pubblico (Roma, 15 aprile 2013)

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AssoTAG   e   Federconsumatori Organizzano congiuntamente una tavola rotonda sul tema DERIVATI FINANZIARI  E DEBITO P...
venerdì 29 marzo 2013

Derivati: si replica a Roma con AssoTAG e Federconsumatori

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Visto l'ampio interesse riscosso dal seminario orientativo " Difendere la legalità nel sistema finanziario " tenutosi a Milan...
lunedì 25 marzo 2013

Difendere la legalità nel sistema finanziario (resoconto)

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Oggi si è tenuto presso la Sala del Giudice di Pace di Milano, il seminario orientativo sul tema " Difendere la legalità nel sistema f...
lunedì 18 marzo 2013

Frodi immobiliari: la sopravvalutazione dell'immobile

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di Lorenzo Peluso Ciò che in apparenza sembra un cattivo affare, può mascherare un atto illecito: fin qui ci siamo . Proseguiamo oltre:...
martedì 12 marzo 2013

AssoTAG: siglato protocollo d'intesa con Federconsumatori

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In data 7 marzo 2013 AssoTAG (l'Associazione Italiana dei Periti e dei Consulenti Tecnici nominati dall'Autorità Giudiziaria) e F...
lunedì 4 marzo 2013

Banco Ambrosiano: operazioni in conto deposito (analisi tecnica)

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Ho sentito parlare per la prima volta di “ operazioni in conto deposito ” nel corso dell’estate 1996, in occasione della preparazione della...
mercoledì 27 febbraio 2013

Difendere la legalità nel sistema finanziario (Milano - 25 marzo 13)

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AssoTAG     e     IUS et VIS organizzano un seminario orientativo sul tema DIFENDERE LA LEGALITA’ NEL SISTEMA FINANZIAR...
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