Fraud Auditing & Forensic Accounting

Esperienze e libere opinioni nel campo dell'investigazione economico-finanziaria e contabile, fraud detection and risk assessment, corporate intelligence, modelli organizzativi antifrode, anticorruzione e antiriciclaggio, forensic due diligence, rating di legalità, e-discovery, cyber crime e digital & computer forensic. Blog fondato il 19 ottobre 2011 in memoria di CK.

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mercoledì 23 ottobre 2013

Cuneo fiscale: la defiscalizzazione del costo del lavoro (Convegno)

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AssoTAG Associazione Italiana  dei Periti e dei Consulenti Tecnici  nominati dall'Autorità Giudiziaria organizza un conve...
mercoledì 16 ottobre 2013

"Off shore" oppure "Off horse"?

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Qualche anno fa un promotore finanziario propose alla propria ricca clientela una serie di investimenti con un elevato rendimento atteso, c...
giovedì 10 ottobre 2013

Nasce IRPILEAKS, la prima piattaforma per "gole profonde"

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Oggi la rubrica "Sulla mensola del fraud auditor" non promuoverà un saggio o un manuale di forensic accounting ma si occuperà di ...
martedì 1 ottobre 2013

Vita da revisori

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Sulla scia del successo riscosso dal post  "Qui è vietato rubare!"  (all'8° posto dei più cliccati di sempre) propongo un nuo...
domenica 22 settembre 2013

"Qui è vietato rubare!"

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Il giovane staff accountant  si diresse con forzata convinzione verso l’ufficio del Direttore Generale. Tra le mani una lunga check-list. ...
sabato 14 settembre 2013

La patologia del debito: fermare la giostra si può?

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AssoTAG     e     IPSOA organizzano un seminario orientativo sul tema La patologia del debito: fermare la giostra si può? ...
venerdì 6 settembre 2013

Aperture di credito non autorizzate

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Alcuni anni fa un responsabile internal audit di una grande banca italiana, illustrandomi le varie casistiche di rischio bancario mi raccon...
sabato 17 agosto 2013

Teeming and lading

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Vanno sotto il nome di "teeming and lading fraud" un insieme molto vasto di illeciti tipici dell’area commerciale, in particolare...
martedì 13 agosto 2013

Le frodi "long-firm"

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Le frodi "long-firm" sono classificate tra quelle più antiche. Già oggetto di studio nelle facoltà di criminologia economica negl...
domenica 4 agosto 2013

La conta di cassa a rischio di frode

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Non è raro assistere ad una conta di cassa.  Basta osservare la cassiera di un supermercato che a fine turno verifica che il saldo conta...
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