Fraud Auditing & Forensic Accounting

Esperienze e libere opinioni nel campo dell'investigazione economico-finanziaria e contabile, fraud detection and risk assessment, corporate intelligence, modelli organizzativi antifrode, anticorruzione e antiriciclaggio, forensic due diligence, rating di legalità, e-discovery, cyber crime e digital & computer forensic. Blog fondato il 19 ottobre 2011 in memoria di CK.

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domenica 29 dicembre 2013

La "corrispondenza parallela" (4^ e ultima parte)

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di  Carlo Calvi (... segue ) Continua Mons. Marcinkus senza mai menzionare i lira back-to-back ma solo la rete estera " il sottos...
mercoledì 18 dicembre 2013

I conti esclusivi in gestione confusa (3^ parte)

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di Carlo Calvi ( ... segue ) Sui lira back-to-back l'esame di due testimonianze si impone. Raffaello Bartolomasi, funzionario...
mercoledì 11 dicembre 2013

I conti "Red", "Set" e "Plichi Chiusi" (2^ parte)

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di Carlo Calvi ( ...segue ) Chi ha seguito i miei post su questo blog ricorderà le operazioni " conto deposito ". I depos...
mercoledì 4 dicembre 2013

I conti "R" (1^ parte)

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di Carlo Calvi Il 12 luglio 1984 il Ministro del Tesoro Giovanni Goria rispondeva in Senato ad una interrogazione sulle intese raggiun...
giovedì 28 novembre 2013

Banco Ambrosiano, tra breve altre puntate

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Tra breve riprenderanno le puntate relative alle ricostruzioni tecniche delle operazioni finanziarie legate alla vicenda Banco Ambrosiano. ...
lunedì 18 novembre 2013

Violazione dell'account Facebook

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E' un problema certamente attuale e diffuso, sempre più spesso fonte di incarichi professionali per Consulenti Tecnici d'Ufficio e ...
sabato 9 novembre 2013

Frodi aziendali: la responsabilità del management

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Il principale soggetto chiamato a compiere in modo efficace e responsabile l’attività di prevenzione e contrasto alle frodi aziendali, è lo...
sabato 2 novembre 2013

Strumenti finanziari: trasparenza dei rischi ed alea razionale (Convegno AssoTAG)

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AssoTAG Associazione Italiana  dei Periti e dei Consulenti Tecnici  nominati dall'Autorità Giudiziaria organizza una tavola...
mercoledì 23 ottobre 2013

Cuneo fiscale: la defiscalizzazione del costo del lavoro (Convegno)

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AssoTAG Associazione Italiana  dei Periti e dei Consulenti Tecnici  nominati dall'Autorità Giudiziaria organizza un conve...
mercoledì 16 ottobre 2013

"Off shore" oppure "Off horse"?

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Qualche anno fa un promotore finanziario propose alla propria ricca clientela una serie di investimenti con un elevato rendimento atteso, c...
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