Fraud Auditing & Forensic Accounting

Esperienze e libere opinioni nel campo dell'investigazione economico-finanziaria e contabile, fraud detection and risk assessment, corporate intelligence, modelli organizzativi antifrode, anticorruzione e antiriciclaggio, forensic due diligence, rating di legalità, e-discovery, cyber crime e digital & computer forensic. Blog fondato il 19 ottobre 2011 in memoria di CK.

▼
sabato 25 gennaio 2014

La teoria delle "finestre rotte"

›
Immaginiamo di abbandonare due automobili assolutamente identiche per marca modello e colore in due zone metropolitane assai diverse tra lor...
mercoledì 22 gennaio 2014

Modelli di analisi del crimine economico (la teoria di Felson)

›
Forse non tutti sanno che la dottrina economica ha elaborato negli anni alcuni modelli teorici che provano a spiegare l'origine e l'...
lunedì 13 gennaio 2014

Accesso abusivo alla casella di posta elettronica personale

›
La quasi totalità delle informazioni che ci riguardano transitano attraverso la posta elettronica. Si tratta di dati personali - quali ...
domenica 5 gennaio 2014

2014, il punto della situazione

›
Come tradizione il primo post dell'anno è dedicato a fare il punto della situazione. Il blog, primo in Italia sul tema, è stato fond...
domenica 29 dicembre 2013

La "corrispondenza parallela" (4^ e ultima parte)

›
di  Carlo Calvi (... segue ) Continua Mons. Marcinkus senza mai menzionare i lira back-to-back ma solo la rete estera " il sottos...
mercoledì 18 dicembre 2013

I conti esclusivi in gestione confusa (3^ parte)

›
di Carlo Calvi ( ... segue ) Sui lira back-to-back l'esame di due testimonianze si impone. Raffaello Bartolomasi, funzionario...
mercoledì 11 dicembre 2013

I conti "Red", "Set" e "Plichi Chiusi" (2^ parte)

›
di Carlo Calvi ( ...segue ) Chi ha seguito i miei post su questo blog ricorderà le operazioni " conto deposito ". I depos...
mercoledì 4 dicembre 2013

I conti "R" (1^ parte)

›
di Carlo Calvi Il 12 luglio 1984 il Ministro del Tesoro Giovanni Goria rispondeva in Senato ad una interrogazione sulle intese raggiun...
giovedì 28 novembre 2013

Banco Ambrosiano, tra breve altre puntate

›
Tra breve riprenderanno le puntate relative alle ricostruzioni tecniche delle operazioni finanziarie legate alla vicenda Banco Ambrosiano. ...
lunedì 18 novembre 2013

Violazione dell'account Facebook

›
E' un problema certamente attuale e diffuso, sempre più spesso fonte di incarichi professionali per Consulenti Tecnici d'Ufficio e ...
‹
›
Home page
Visualizza versione web
Powered by Blogger.