Fraud Auditing & Forensic Accounting

Esperienze e libere opinioni nel campo dell'investigazione economico-finanziaria e contabile, fraud detection and risk assessment, corporate intelligence, modelli organizzativi antifrode, anticorruzione e antiriciclaggio, forensic due diligence, rating di legalità, e-discovery, cyber crime e digital & computer forensic. Blog fondato il 19 ottobre 2011 in memoria di CK.

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martedì 25 febbraio 2014

Banco Ambrosiano: l'accordo del 1984 (ESCLUSIVA MONDIALE)

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" Purpose of this text is to make available the entire set of documents comprising the principal Agreement reached in 1984 for a settle...
sabato 22 febbraio 2014

Blog "Fraud Auditing & Forensic Accounting" sotto attacco!

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Si informa che sono stati impediti diversi tentativi di accesso fraudolento al blog ad opera di malintenzionati non meglio identificati (c...
giovedì 20 febbraio 2014

Il forensic accountant nel processo di revisione contabile

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Capita sempre più spesso che il forensic accountant sia chiamato ad operare all'interno dei team di revisione contabile. Lo prevede ...
domenica 2 febbraio 2014

IL BORSINO (domande/offerte di lavoro)

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A grande richiesta si inaugura oggi la rubrica: IL BORSINO delle domande e delle offerte di lavoro. Si tratta di una pagina del blog int...
sabato 25 gennaio 2014

La teoria delle "finestre rotte"

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Immaginiamo di abbandonare due automobili assolutamente identiche per marca modello e colore in due zone metropolitane assai diverse tra lor...
mercoledì 22 gennaio 2014

Modelli di analisi del crimine economico (la teoria di Felson)

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Forse non tutti sanno che la dottrina economica ha elaborato negli anni alcuni modelli teorici che provano a spiegare l'origine e l'...
lunedì 13 gennaio 2014

Accesso abusivo alla casella di posta elettronica personale

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La quasi totalità delle informazioni che ci riguardano transitano attraverso la posta elettronica. Si tratta di dati personali - quali ...
domenica 5 gennaio 2014

2014, il punto della situazione

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Come tradizione il primo post dell'anno è dedicato a fare il punto della situazione. Il blog, primo in Italia sul tema, è stato fond...
domenica 29 dicembre 2013

La "corrispondenza parallela" (4^ e ultima parte)

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di  Carlo Calvi (... segue ) Continua Mons. Marcinkus senza mai menzionare i lira back-to-back ma solo la rete estera " il sottos...
mercoledì 18 dicembre 2013

I conti esclusivi in gestione confusa (3^ parte)

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di Carlo Calvi ( ... segue ) Sui lira back-to-back l'esame di due testimonianze si impone. Raffaello Bartolomasi, funzionario...
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