Fraud Auditing & Forensic Accounting

Esperienze e libere opinioni nel campo dell'investigazione economico-finanziaria e contabile, fraud detection and risk assessment, corporate intelligence, modelli organizzativi antifrode, anticorruzione e antiriciclaggio, forensic due diligence, rating di legalità, e-discovery, cyber crime e digital & computer forensic. Blog fondato il 19 ottobre 2011 in memoria di CK.

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giovedì 24 aprile 2014

Frodi occupazionali. Quanto sono percepite in Italia?

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Generalmente con l'espressione "frode occupazionale" si intende lo sfruttamento del proprio status di dipendente per compiere ...
martedì 15 aprile 2014

Consulenza tecnica e perizia penale: approccio metodologico

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Gli schemi di frode utilizzati per occultare vaste ricchezze aziendali si sono raffinati nel tempo, tanto che in sede penale è sempre più fr...
mercoledì 9 aprile 2014

Riciclaggio elettronico: il cyberlaundering

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Sin dal 2005 varie indagini condotte da alcune Procure della Repubblica hanno fatto emergere un fenomeno sempre più diffuso che ha interess...
martedì 1 aprile 2014

Finanza e politica tra Ior, Banco Ambrosiano, Cosa Nostra. La storia continua...

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Maria Antonietta Calabrò LE MANI DELLA MAFIA prefazione di Nando dalla Chiesa Sulla mensola del fraud auditor non può mancar...
giovedì 20 marzo 2014

Prevenire le frodi attraverso il modello organizzativo 231. Utopia?

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Le cronache continuano ad evidenziare un incremento considerevole dei casi di frode aziendale , in tutti i contesti merceologici con il coin...
venerdì 14 marzo 2014

Royalty audit: la tutela della proprietà intellettuale

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Le più moderne strategie di sviluppo legate alla proprietà industriale si basano sul concetto di licensing , formula contrattuale attravers...
domenica 2 marzo 2014

Banco Ambrosiano: the principal Agreement reached in 1984

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by Carlo Calvi Purpose of this text is to make available the entire set of documents comprising the principal Agreement reached in 1984 f...
martedì 25 febbraio 2014

Banco Ambrosiano: l'accordo del 1984 (ESCLUSIVA MONDIALE)

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" Purpose of this text is to make available the entire set of documents comprising the principal Agreement reached in 1984 for a settle...
sabato 22 febbraio 2014

Blog "Fraud Auditing & Forensic Accounting" sotto attacco!

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Si informa che sono stati impediti diversi tentativi di accesso fraudolento al blog ad opera di malintenzionati non meglio identificati (c...
giovedì 20 febbraio 2014

Il forensic accountant nel processo di revisione contabile

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Capita sempre più spesso che il forensic accountant sia chiamato ad operare all'interno dei team di revisione contabile. Lo prevede ...
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