Fraud Auditing & Forensic Accounting

Esperienze e libere opinioni nel campo dell'investigazione economico-finanziaria e contabile, fraud detection and risk assessment, corporate intelligence, modelli organizzativi antifrode, anticorruzione e antiriciclaggio, forensic due diligence, rating di legalità, e-discovery, cyber crime e digital & computer forensic. Blog fondato il 19 ottobre 2011 in memoria di CK.

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martedì 20 maggio 2014

Esplorare Internet. Open Sourse Intelligence

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Ogni fraud auditor sa quanto siano utili nel lavoro quotidiano le varie tecniche e metodologie utilizzate per esplorare le cosiddette "...
lunedì 5 maggio 2014

Roberto CALVI: l'indagine sul suicidio della segretaria fu compromessa?

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di Carlo Calvi Io in quell'ufficio ci sostai nell'aprile del 1982. Mi intrattenni brevemente con Graziella Corrocher. Attendevo...
sabato 3 maggio 2014

Teresa Graziella Corrocher: particolari sul suicidio della segretaria di Calvi

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...di una tragedia nella tragedia. Di questo tratteremo oggi. " Il 17/6/1982, alle ore 19.00 circa, Teresa Graziella CORROCHER, dir...
giovedì 24 aprile 2014

Frodi occupazionali. Quanto sono percepite in Italia?

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Generalmente con l'espressione "frode occupazionale" si intende lo sfruttamento del proprio status di dipendente per compiere ...
martedì 15 aprile 2014

Consulenza tecnica e perizia penale: approccio metodologico

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Gli schemi di frode utilizzati per occultare vaste ricchezze aziendali si sono raffinati nel tempo, tanto che in sede penale è sempre più fr...
mercoledì 9 aprile 2014

Riciclaggio elettronico: il cyberlaundering

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Sin dal 2005 varie indagini condotte da alcune Procure della Repubblica hanno fatto emergere un fenomeno sempre più diffuso che ha interess...
martedì 1 aprile 2014

Finanza e politica tra Ior, Banco Ambrosiano, Cosa Nostra. La storia continua...

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Maria Antonietta Calabrò LE MANI DELLA MAFIA prefazione di Nando dalla Chiesa Sulla mensola del fraud auditor non può mancar...
giovedì 20 marzo 2014

Prevenire le frodi attraverso il modello organizzativo 231. Utopia?

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Le cronache continuano ad evidenziare un incremento considerevole dei casi di frode aziendale , in tutti i contesti merceologici con il coin...
venerdì 14 marzo 2014

Royalty audit: la tutela della proprietà intellettuale

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Le più moderne strategie di sviluppo legate alla proprietà industriale si basano sul concetto di licensing , formula contrattuale attravers...
domenica 2 marzo 2014

Banco Ambrosiano: the principal Agreement reached in 1984

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by Carlo Calvi Purpose of this text is to make available the entire set of documents comprising the principal Agreement reached in 1984 f...
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