Fraud Auditing & Forensic Accounting

Esperienze e libere opinioni nel campo dell'investigazione economico-finanziaria e contabile, fraud detection and risk assessment, corporate intelligence, modelli organizzativi antifrode, anticorruzione e antiriciclaggio, forensic due diligence, rating di legalità, e-discovery, cyber crime e digital & computer forensic. Blog fondato il 19 ottobre 2011 in memoria di CK.

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venerdì 20 febbraio 2015

"Corporate washing", un esempio di contabilità elusiva

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In molti casi là dove c'è " corporate washing " c'è anche elusione fiscale. Si immagini una società Alfa che possi...
martedì 10 febbraio 2015

eBay, attenzione alle truffe on-line

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Il reato è qualificato dall'art. 640 del Codice Penale e si traduce in tutti quei comportamenti atti a trarre in errore la vittima trami...
venerdì 16 gennaio 2015

Seminario sulle tecniche di computer forensic (Milano, febbraio 2015)

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TRE14 S.R.L. ( www.tre14.it ) la società milanese Tre14 focalizzata nel settore dell' investigazione digitale or...
mercoledì 7 gennaio 2015

L'attività antifrode come strumento per la crescita

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I manuali di forensic accounting distinguono le frodi esterne, caratterizzate da attacchi attuati da soggetti terzi all'azienda, dalle ...
domenica 4 gennaio 2015

LA FRODE NELLA GESTIONE AZIENDALE

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ASSOTAG   (Associazione Italiana dei Periti e dei Consulenti Tecnici nominati dall'Autorità Giudiziaria) in collaborazione con ...
sabato 3 gennaio 2015

Corso: "Opportunità commerciale nella gestione del rischio di credito"

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ASSOTAG   (Associazione Italiana dei Periti e dei Consulenti Tecnici nominati dall'Autorità Giudiziaria) in collaborazione con AD...
giovedì 18 dicembre 2014

Banco Ambrosiano: dal traffico d'armi alla guerra delle Falkland

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di  Carlo CALVI (4^ e ultima puntata) [segue dalla 3^ puntata]  Banco Cafetero, Banco de la Nacion e Artoc di Peter De Savary, con azio...
giovedì 11 dicembre 2014

Banco Ambrosiano: il grandioso progetto "Madre de Dios"

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di  Carlo CALVI (3^ puntata) [segue dalla 2^ puntata] I revisori contabili di Lima si mostrarono alquanto malleabili. L’esposizione c...
venerdì 5 dicembre 2014

Il rapporto ambiguo tra IOR e Ambrosiano e i legami con la P2

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di Carlo CALVI (2^ puntata) [segue dalla 1^ puntata] Le pendenze del Perù relative all'acquisto di due fregate lanciamissili ital...
lunedì 1 dicembre 2014

Le casseforti bahamensi e svizzere di Roberto Calvi

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di  Carlo CALVI (1^ puntata) Esiste una conca della selva amazzonica del Perù che prende il nome di Madre de Dios perché vi sopravviv...
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