Fraud Auditing & Forensic Accounting

Esperienze e libere opinioni nel campo dell'investigazione economico-finanziaria e contabile, fraud detection and risk assessment, corporate intelligence, modelli organizzativi antifrode, anticorruzione e antiriciclaggio, forensic due diligence, rating di legalità, e-discovery, cyber crime e digital & computer forensic. Blog fondato il 19 ottobre 2011 in memoria di CK.

▼
giovedì 26 marzo 2015

Un "sistema fallimentare"

›
di Giorgio BRUGHERA * La legge fallimentare, emanata nel 1942 e più volte emendata, dopo una serie di cambiamenti di orientamento legislat...
giovedì 19 marzo 2015

La "compensazione" come strumento di evasione fiscale e riciclaggio

›
" Era un tiepido pomeriggio di primavera quando Mr. Chan si diresse con passo deciso verso l'unico bar della piazzetta sul mare.  ...
venerdì 20 febbraio 2015

"Corporate washing", un esempio di contabilità elusiva

›
In molti casi là dove c'è " corporate washing " c'è anche elusione fiscale. Si immagini una società Alfa che possi...
martedì 10 febbraio 2015

eBay, attenzione alle truffe on-line

›
Il reato è qualificato dall'art. 640 del Codice Penale e si traduce in tutti quei comportamenti atti a trarre in errore la vittima trami...
venerdì 16 gennaio 2015

Seminario sulle tecniche di computer forensic (Milano, febbraio 2015)

›
TRE14 S.R.L. ( www.tre14.it ) la società milanese Tre14 focalizzata nel settore dell' investigazione digitale or...
mercoledì 7 gennaio 2015

L'attività antifrode come strumento per la crescita

›
I manuali di forensic accounting distinguono le frodi esterne, caratterizzate da attacchi attuati da soggetti terzi all'azienda, dalle ...
domenica 4 gennaio 2015

LA FRODE NELLA GESTIONE AZIENDALE

›
ASSOTAG   (Associazione Italiana dei Periti e dei Consulenti Tecnici nominati dall'Autorità Giudiziaria) in collaborazione con ...
sabato 3 gennaio 2015

Corso: "Opportunità commerciale nella gestione del rischio di credito"

›
ASSOTAG   (Associazione Italiana dei Periti e dei Consulenti Tecnici nominati dall'Autorità Giudiziaria) in collaborazione con AD...
giovedì 18 dicembre 2014

Banco Ambrosiano: dal traffico d'armi alla guerra delle Falkland

›
di  Carlo CALVI (4^ e ultima puntata) [segue dalla 3^ puntata]  Banco Cafetero, Banco de la Nacion e Artoc di Peter De Savary, con azio...
giovedì 11 dicembre 2014

Banco Ambrosiano: il grandioso progetto "Madre de Dios"

›
di  Carlo CALVI (3^ puntata) [segue dalla 2^ puntata] I revisori contabili di Lima si mostrarono alquanto malleabili. L’esposizione c...
‹
›
Home page
Visualizza versione web
Powered by Blogger.