Fraud Auditing & Forensic Accounting

Esperienze e libere opinioni nel campo dell'investigazione economico-finanziaria e contabile, fraud detection and risk assessment, corporate intelligence, modelli organizzativi antifrode, anticorruzione e antiriciclaggio, forensic due diligence, rating di legalità, e-discovery, cyber crime e digital & computer forensic. Blog fondato il 19 ottobre 2011 in memoria di CK.

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venerdì 26 giugno 2015

La Legge di Benford nella lotta alle frodi contabili

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" Il tempo stringeva. Si lavorava giorno e notte per far quadrare i conti.  Ma nulla.  Ogni soluzione portava al medesimo risultato: u...
sabato 20 giugno 2015

Dove Osama Bin Laden ha fallito, i colletti bianchi hanno trionfato

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Recenti studi hanno dimostrato che l’attuale crisi economica ha avuto origine da una frode aziendale di enorme portata: il crack della Lehma...
venerdì 12 giugno 2015

Sentenza Corte Costituzionale n. 37/2015: nullità della cartella impugnata

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di Giorgio BRUGHERA * La sentenza della Consulta n. 37/2015 del 17 marzo 2015 ha fatto decadere le nomine dei “dirigenti incaricati” i...
venerdì 5 giugno 2015

Il gruppo di influenza occulta e l'archivio segreto della Esso (di Carlo Calvi)

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5^ puntata [per la 4^ puntata cliccare QUI ] Ian Logie mi confermò di essere stato presente ad incontri tra John Patrick Silcock della ...
lunedì 1 giugno 2015

"Se i servizi fossero stati affidabili avrei potuto investirli …ma non mi fidavo" (di Carlo Calvi)

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4^ puntata [per la 3^ puntata cliccare QUI ] Acqua Marcia era una partecipazione di Montedison quando Eugenio Cefis ne fu presidente. E...
venerdì 29 maggio 2015

Il progetto di liquidità conservato alle Bahamas (di Carlo Calvi)

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3^ puntata [per la 2^ puntata cliccare QUI ] Florio Fiorini nel suo interrogatorio del 29 marzo 1985 ha dichiarato di aver proposto a Fi...
lunedì 25 maggio 2015

Il vero proprietario del Corriere della Sera (di Carlo Calvi)

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2^ puntata [per la 1^ puntata cliccare QUI ] Le confidenze di Salim Lakhdari, braccio destro di Alberto Cefis rappresentante del fratell...
giovedì 21 maggio 2015

Un disegno politico perseguito da Cefis (di Carlo Calvi)

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1^  puntata "Era in corso il disegno politico perseguito da Cefis di rastrellamento della stampa quotidiana ...Suggeritore di press...
lunedì 18 maggio 2015

Carlo Calvi racconta Eugenio Cefis in una ricostruzione inedita ed esclusiva

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" Era in corso il disegno politico perseguito da Cefis di rastrellamento della stampa quotidiana …suggeritore di pressoché tutti i gio...
venerdì 15 maggio 2015

Gruppo COMBAS su RAI 2 (VIRUS - Il contagio delle idee)

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IL Gruppo COMBAS ci informa che il 14 maggio 2015 nel corso della trasmissione di RAI 2, VIRUS – IL CONTAGIO DELLE IDEE, è stato trasmesso...
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