Fraud Auditing & Forensic Accounting

Esperienze e libere opinioni nel campo dell'investigazione economico-finanziaria e contabile, fraud detection and risk assessment, corporate intelligence, modelli organizzativi antifrode, anticorruzione e antiriciclaggio, forensic due diligence, rating di legalità, e-discovery, cyber crime e digital & computer forensic. Blog fondato il 19 ottobre 2011 in memoria di CK.

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lunedì 27 luglio 2015

Bilanci falsificati. Tutta colpa del terremoto?

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Era un freddo venerdì di marzo del 2011, quando alle 14:46 si verificò al largo della regione di Tōhoku il più potente terremoto mai misurat...
lunedì 13 luglio 2015

Truffa di Valentin, il bambino siberiano

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E' bene premettere che siamo tutti esposti alla " truffa di Valentin ", almeno che non si utilizzi la posta elettronica! Fo...
martedì 7 luglio 2015

Gruppo COMBAS a Radio24 (sabato 11 luglio)

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Il Gruppo COMBAS , per la difesa dei diritti dei contribuenti, informa che il prossimo sabato 11 luglio sarà presente a Radio 24 , nel corso...
venerdì 26 giugno 2015

La Legge di Benford nella lotta alle frodi contabili

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" Il tempo stringeva. Si lavorava giorno e notte per far quadrare i conti.  Ma nulla.  Ogni soluzione portava al medesimo risultato: u...
sabato 20 giugno 2015

Dove Osama Bin Laden ha fallito, i colletti bianchi hanno trionfato

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Recenti studi hanno dimostrato che l’attuale crisi economica ha avuto origine da una frode aziendale di enorme portata: il crack della Lehma...
venerdì 12 giugno 2015

Sentenza Corte Costituzionale n. 37/2015: nullità della cartella impugnata

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di Giorgio BRUGHERA * La sentenza della Consulta n. 37/2015 del 17 marzo 2015 ha fatto decadere le nomine dei “dirigenti incaricati” i...
venerdì 5 giugno 2015

Il gruppo di influenza occulta e l'archivio segreto della Esso (di Carlo Calvi)

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5^ puntata [per la 4^ puntata cliccare QUI ] Ian Logie mi confermò di essere stato presente ad incontri tra John Patrick Silcock della ...
lunedì 1 giugno 2015

"Se i servizi fossero stati affidabili avrei potuto investirli …ma non mi fidavo" (di Carlo Calvi)

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4^ puntata [per la 3^ puntata cliccare QUI ] Acqua Marcia era una partecipazione di Montedison quando Eugenio Cefis ne fu presidente. E...
venerdì 29 maggio 2015

Il progetto di liquidità conservato alle Bahamas (di Carlo Calvi)

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3^ puntata [per la 2^ puntata cliccare QUI ] Florio Fiorini nel suo interrogatorio del 29 marzo 1985 ha dichiarato di aver proposto a Fi...
lunedì 25 maggio 2015

Il vero proprietario del Corriere della Sera (di Carlo Calvi)

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2^ puntata [per la 1^ puntata cliccare QUI ] Le confidenze di Salim Lakhdari, braccio destro di Alberto Cefis rappresentante del fratell...
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