Fraud Auditing & Forensic Accounting

Esperienze e libere opinioni nel campo dell'investigazione economico-finanziaria e contabile, fraud detection and risk assessment, corporate intelligence, modelli organizzativi antifrode, anticorruzione e antiriciclaggio, forensic due diligence, rating di legalità, e-discovery, cyber crime e digital & computer forensic. Blog fondato il 19 ottobre 2011 in memoria di CK.

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sabato 30 aprile 2016

Tecniche d'interrogatorio: i tranelli dell'FBI

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Non vorremmo entrare nel merito di alcune tecniche d'interrogatorio che sarebbe molto meglio non rivelare, ma è ormai noto come la ...
giovedì 21 aprile 2016

Computer & digital forensics expert, cercasi

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Posizione di lavoro aperta: " Computer & digital forensics expert " Descrizione attività: L'informatica forense...
mercoledì 13 aprile 2016

Sezioni Unite: il falso valutativo (di bilancio) è punibile!

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" Sussiste il delitto di false comunicazioni sociali,  con riguardo all'esposizione o  all'ammissione di fatti  oggetto ...
lunedì 11 aprile 2016

Una nuova reputazione per banche e controllori bancari (Convegno)

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GRUPPO FEDERICO CAFFE'   e  AssoTAG (Associazione Italiana dei Periti e Consulenti Tecnici nominati dall'Autorità Gi...
domenica 3 aprile 2016

Fraud interviewing techniques: la "tecnica peace"

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In Italia le tecniche di interrogatorio trovano un limite giuridico nell'art. 188 del Codice di Procedura Penale, che dispone la non ut...
domenica 20 marzo 2016

Ostacolo alle attività dei revisori pubblici

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Il 22 febbraio scorso la 5^ Sez. Penale della Suprema Corte di Cassazione ha pronunciato la sentenza n. 6884 in tema di ostacolo all'ese...
domenica 6 marzo 2016

Internal audit e obblighi antiriciclaggio

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Una domanda che si sente porre assai frequentemente ai vari convegni sull'applicazione della normativa antiriciclaggio, riguarda il ruol...
domenica 28 febbraio 2016

False valutazioni di bilancio, sono reato. Anzi, no!

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Avevamo cantato vittoria con troppo entusiasmo ( link ). Pensavamo che la Corte di Cassazione avesse esaurito il proprio esercizio inter...
giovedì 18 febbraio 2016

Sottrazioni di cassa? La Cassazione propone una soluzione

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La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, nel dicembre 2014, ha emesso una sentenza di fondamentale importanza nella lotta agli illeciti ...
domenica 7 febbraio 2016

Professionisti e attività antiriciclaggio: gli indicatori di anomalia

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Dottori commercialisti, revisori dei conti, consulenti del lavoro, notai, avvocati, periti nelle materie contabili e tributarie ed altre cat...
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