Fraud Auditing & Forensic Accounting

Esperienze e libere opinioni nel campo dell'investigazione economico-finanziaria e contabile, fraud detection and risk assessment, corporate intelligence, modelli organizzativi antifrode, anticorruzione e antiriciclaggio, forensic due diligence, rating di legalità, e-discovery, cyber crime e digital & computer forensic. Blog fondato il 19 ottobre 2011 in memoria di CK.

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sabato 28 maggio 2016

Dove sono gli yacht dei clienti? Convegno a Milano 15.6.16 (su invito)

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GRUPPO FEDERICO CAFFE'   e  AssoTAG (Ass. Italiana dei Periti e Consulenti Tecnici nominati dall'Autorità Giudiziaria)...
lunedì 23 maggio 2016

Statistiche milanesi: nel 2015 fallimenti in calo

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Nel corso del VI Seminario sulle procedure concorsuali riservato ai Giudici Delegati e ai Pubblici Ministeri, tenutosi tra il 20 e il 22 mag...
venerdì 13 maggio 2016

PwC pubblica la Global Economic Crime Survey 2016

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Ancora una volta è una Big4 a tracciare con una survey globale, il quadro della situazione in tema di criminalità economica. La Pricewate...
sabato 30 aprile 2016

Tecniche d'interrogatorio: i tranelli dell'FBI

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Non vorremmo entrare nel merito di alcune tecniche d'interrogatorio che sarebbe molto meglio non rivelare, ma è ormai noto come la ...
giovedì 21 aprile 2016

Computer & digital forensics expert, cercasi

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Posizione di lavoro aperta: " Computer & digital forensics expert " Descrizione attività: L'informatica forense...
mercoledì 13 aprile 2016

Sezioni Unite: il falso valutativo (di bilancio) è punibile!

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" Sussiste il delitto di false comunicazioni sociali,  con riguardo all'esposizione o  all'ammissione di fatti  oggetto ...
lunedì 11 aprile 2016

Una nuova reputazione per banche e controllori bancari (Convegno)

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GRUPPO FEDERICO CAFFE'   e  AssoTAG (Associazione Italiana dei Periti e Consulenti Tecnici nominati dall'Autorità Gi...
domenica 3 aprile 2016

Fraud interviewing techniques: la "tecnica peace"

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In Italia le tecniche di interrogatorio trovano un limite giuridico nell'art. 188 del Codice di Procedura Penale, che dispone la non ut...
domenica 20 marzo 2016

Ostacolo alle attività dei revisori pubblici

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Il 22 febbraio scorso la 5^ Sez. Penale della Suprema Corte di Cassazione ha pronunciato la sentenza n. 6884 in tema di ostacolo all'ese...
domenica 6 marzo 2016

Internal audit e obblighi antiriciclaggio

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Una domanda che si sente porre assai frequentemente ai vari convegni sull'applicazione della normativa antiriciclaggio, riguarda il ruol...
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