Fraud Auditing & Forensic Accounting

Esperienze e libere opinioni nel campo dell'investigazione economico-finanziaria e contabile, fraud detection and risk assessment, corporate intelligence, modelli organizzativi antifrode, anticorruzione e antiriciclaggio, forensic due diligence, rating di legalità, e-discovery, cyber crime e digital & computer forensic. Blog fondato il 19 ottobre 2011 in memoria di CK.

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lunedì 26 dicembre 2016

Le caratteristiche dei "white collar crimes"

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di Valentina Maiolli * Continuando le riflessioni in tema di criminalità economica, analizziamo ora le caratteristiche dei white collar...
martedì 6 dicembre 2016

Il triangolo delle Bermuda: un sistema off-shore ancora di moda

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E' stato descritto per la prima volta da Hervè Falciani nel 2015, l'insider che ne " La cassaforte degli evasori " ha sve...
domenica 20 novembre 2016

Il Forensic Accounting nella lotta contro i white collar crimes e la criminalità economica

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di Valentina Maiolli * A partire dagli studi di Edwin Sutherland - cui si deve il conio del termine white collar crime -, la criminalit...
lunedì 14 novembre 2016

Oltre Benford: la nuova frontiera della Forensic Analytics

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di Carlo Mauri * La definizione della “ Legge di Benford ”, la sua genesi storica e gli ambiti applicativi sono già stati egregiamente s...
giovedì 3 novembre 2016

Il nuovo standard anticorruzione ISO37001:2016, funzionerà?

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di Ciro Alessio Strazzeri  * Il 14 ottobre, dopo quattro anni di lavoro con la partecipazione attiva di esperti provenienti da 37 P...
giovedì 27 ottobre 2016

Importanza degli indici di borsa nell'industria finanziaria (Milano, 4/11/16)

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Convegno AssoTAG Milano, 4 Novembre 2016 Importanza degli indici di borsa  nell'industria finanziaria Negozio Civico di ...
sabato 22 ottobre 2016

"Corruzione, frodi sociali e frodi aziendali", di Angelo Jannone

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La rubrica " sulla mensola del fraud auditor " è stata pensata per dare agli addetti ai lavori o ai cultori della materia, strume...
venerdì 7 ottobre 2016

Convegno: "Economia dei non performing loans" (20.10.16 - Roma)

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GRUPPO FEDERICO CAFFE' e AssoTAG   invitano al convegno su ECONOMIA  DEI  NON PERFORMING LOANS Roma, 20 ottobre ...
lunedì 3 ottobre 2016

Wayback Machine: come rianimare i siti offline

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Nelle ricostruzioni tecniche dei  forensic accountant  accade sempre più spesso di dover risalire alle vecchie versioni dei siti internet o ...
mercoledì 21 settembre 2016

Tutti invitati al primo seminario di YOPAdvisors

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Una nuova realtà nello scenario professionale milanese e italiano, molto vicina come spirito alla vision del blog, costituita da...
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