Fraud Auditing & Forensic Accounting

Esperienze e libere opinioni nel campo dell'investigazione economico-finanziaria e contabile, fraud detection and risk assessment, corporate intelligence, modelli organizzativi antifrode, anticorruzione e antiriciclaggio, forensic due diligence, rating di legalità, e-discovery, cyber crime e digital & computer forensic. Blog fondato il 19 ottobre 2011 in memoria di CK.

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sabato 21 gennaio 2017

Mystery Audit: uno strumento innovativo per la valutazione della qualità e delle performance

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di Valentina Maiolli Questa (relativamente) nuova tipologia di audit costituisce un valido strumento per verificare e monitorare, in...
domenica 15 gennaio 2017

Politica, finanza e crimine, Lezione Magistrale (Roma, 19.01.17)

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LEZIONE MAGISTRALE Politica, Finanza e Crimine L'economia della devianza Università degli studi di Roma "Tor Vergata...
lunedì 9 gennaio 2017

Offerta per la posizione di forensic accountant (staff e senior)

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Una primaria azienda italiana leader nei servizi investigativi alle imprese, ricerca candidati con 2/5 anni di esperienza da inserire nel ...
giovedì 5 gennaio 2017

Il Forensic accountant (di Christian Kammer)

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Sono ormai moltissimi i contatti ricevuti dagli studenti che giunti al traguardo della laurea sono interessati a capire in che cosa consist...
lunedì 26 dicembre 2016

Le caratteristiche dei "white collar crimes"

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di Valentina Maiolli * Continuando le riflessioni in tema di criminalità economica, analizziamo ora le caratteristiche dei white collar...
martedì 6 dicembre 2016

Il triangolo delle Bermuda: un sistema off-shore ancora di moda

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E' stato descritto per la prima volta da Hervè Falciani nel 2015, l'insider che ne " La cassaforte degli evasori " ha sve...
domenica 20 novembre 2016

Il Forensic Accounting nella lotta contro i white collar crimes e la criminalità economica

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di Valentina Maiolli * A partire dagli studi di Edwin Sutherland - cui si deve il conio del termine white collar crime -, la criminalit...
lunedì 14 novembre 2016

Oltre Benford: la nuova frontiera della Forensic Analytics

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di Carlo Mauri * La definizione della “ Legge di Benford ”, la sua genesi storica e gli ambiti applicativi sono già stati egregiamente s...
giovedì 3 novembre 2016

Il nuovo standard anticorruzione ISO37001:2016, funzionerà?

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di Ciro Alessio Strazzeri  * Il 14 ottobre, dopo quattro anni di lavoro con la partecipazione attiva di esperti provenienti da 37 P...
giovedì 27 ottobre 2016

Importanza degli indici di borsa nell'industria finanziaria (Milano, 4/11/16)

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Convegno AssoTAG Milano, 4 Novembre 2016 Importanza degli indici di borsa  nell'industria finanziaria Negozio Civico di ...
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