Fraud Auditing & Forensic Accounting

Esperienze e libere opinioni nel campo dell'investigazione economico-finanziaria e contabile, fraud detection and risk assessment, corporate intelligence, modelli organizzativi antifrode, anticorruzione e antiriciclaggio, forensic due diligence, rating di legalità, e-discovery, cyber crime e digital & computer forensic. Blog fondato il 19 ottobre 2011 in memoria di CK.

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venerdì 28 aprile 2017

L’irrinunciabile valorizzazione dell’informatica forense (Roma, 16 maggio ore 10.00)

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OSSERVATORIO NAZIONALE INFORMATICA FORENSE organizza un CONVEGNO dal titolo L'IRRINUNCIABILE VALORIZZAZIONE DELL'...
lunedì 17 aprile 2017

Shell company: le società non convenzionali

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Non volendo essere esaustivi, oggi facciamo cenno ai cosiddetti "arbitraggi regolamentari ". Stimo parlando degli schemi alla ba...
giovedì 6 aprile 2017

Cercasi "Forensic accountant Junior"

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---------------------------------------------------------------------------- 6 marzo 2017 Posizione aperta: " F orensic accoun...
domenica 26 marzo 2017

Sono legittime le videoregistrazioni per perseguire gli illeciti?

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Qualche giorno fa un lettore del blog ha posto questa domanda: " Sono legittime le videoregistrazioni nei luoghi di lavoro per persegu...
lunedì 13 marzo 2017

Riciclaggio: la tecnica dell'intermediazione dissociata

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Abbiamo già parlato della " frammentazione " come della tecnica, tra le più utilizzate, di occultamento di fondi di provenienza il...
mercoledì 1 marzo 2017

Il "metodo a tavolino". Le infiltrazioni dei clan negli appalti pubblici

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di Valentina Maiolli  * Dalle ultime analisi condotte dalla Direzione Investigativa Antimafia ( DIA ), relative al primo semestre dello...
domenica 19 febbraio 2017

La VORAGINE: i contratti segreti tra Stato e banche

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Un libro di Luca Piana che descrive in modo lucido e chiaro la folle scommessa dei derivati di Stato. I contratti segreti sottoscritti co...
domenica 12 febbraio 2017

Il lato oscuro del principio del puzzle

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Abbiamo già parlato in passato della " segregation of duties " come arma efficacie nel contrasto alle frodi aziendali, così come d...
lunedì 6 febbraio 2017

La teoria dei "frutti dell'albero avvelenato"

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Non è facile affrontare il tema di oggi. Si tratta di un dubbio giuridico, che, anche senza scomodare Amleto, ha contrapposto per decen...
sabato 21 gennaio 2017

Mystery Audit: uno strumento innovativo per la valutazione della qualità e delle performance

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di Valentina Maiolli Questa (relativamente) nuova tipologia di audit costituisce un valido strumento per verificare e monitorare, in...
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