Fraud Auditing & Forensic Accounting

Esperienze e libere opinioni nel campo dell'investigazione economico-finanziaria e contabile, fraud detection and risk assessment, corporate intelligence, modelli organizzativi antifrode, anticorruzione e antiriciclaggio, forensic due diligence, rating di legalità, e-discovery, cyber crime e digital & computer forensic. Blog fondato il 19 ottobre 2011 in memoria di CK.

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venerdì 9 febbraio 2018

Le "operazioni baciate"

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Le indagini sui recenti dissesti di noti istituti di credito italiani hanno fatto emergere gravi comportamenti irregolari (probabilmente ill...
giovedì 25 gennaio 2018

Tecniche investigative: l'approccio induttivo

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L' intelligence investigativa si basa su sequenze ricorrenti di attività strategiche, organizzative e operative di raccolta, valutazio...
domenica 21 gennaio 2018

Convegno dell'Associazione dei CT nominati dall'Autorità Giudiziaria (Roma 29.1.18)

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                                                           Seminari ASSOTAG Associazione Italiana dei Periti e dei Consulenti Tecni...
giovedì 28 dicembre 2017

We need your help!

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Quest'anno il blog chiude con la pubblicazione di soli 31 articoli rispetto ai 37 del 2016 o ai 48 post degli anni 2012 e 2013. La fles...
lunedì 27 novembre 2017

Enrico Cuccia e Michele Sindona, la storia di due grandi nemici

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Negli anni scorsi abbiamo già trattato dei rapporti tra Michele Sindona e Roberto Calvi . Lo abbiamo fatto lasciando la parola a Carlo Cal...
giovedì 16 novembre 2017

Reputazione delle banche e irrisolti problemi di sistema (22.11.17 - Convegno)

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Tavole Rotonde del Gruppo Caffè Reputazione delle banche  e  irrisolti problemi di sistema   Roma, Centro Congressi Ca...
lunedì 23 ottobre 2017

Corruzione e anticorruzione in Italia di A. Jannone e I. Maccani

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Angelo Jannone è già stato protagonista della rubrica " Sulla mensola del fraud auditor " con il libro " Corruzione, frodi ...
giovedì 19 ottobre 2017

Vuoi valutare il tuo livello di sicurezza informatica? Ora c'è il Cyber Security Check

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Il Cyber Security Check nasce dal " Progetto Cyber Security " di Assolombarda in collaborazione con il Centro Studi sulla Sicu...
domenica 8 ottobre 2017

Controllo delle mail aziendali. Si può?

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L'argomento di oggi è certamente di attualità. Tratta del potere del datore di lavoro di controllare il lavoratore ottenendo eviden...
domenica 17 settembre 2017

Tracciabilità bancaria: un sistema ancora vulnerabile

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Da tempo i trasferimenti bancari sono tracciati dai sistemi informativi degli istituti di credito. Così un flusso finanziario è registrato ...
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