Fraud Auditing & Forensic Accounting

Esperienze e libere opinioni nel campo dell'investigazione economico-finanziaria e contabile, fraud detection and risk assessment, corporate intelligence, modelli organizzativi antifrode, anticorruzione e antiriciclaggio, forensic due diligence, rating di legalità, e-discovery, cyber crime e digital & computer forensic. Blog fondato il 19 ottobre 2011 in memoria di CK.

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sabato 19 gennaio 2019

Pecunia non olet: presentazione del libro inchiesta di Alessandro Da Rold

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Il giornalista Alessandro Da Rold racconta nel suo ultimo libro inchiesta Pecunia non olet la storia della mafia che non uccide, ma vende...
domenica 16 dicembre 2018

Le frodi carosello: quando è l'IVA ad essere evasa

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Hervé Falciani, nel libro " La cassaforte degli evasori ", racconta il legame esistente tra " segreto bancario " e ...
giovedì 6 dicembre 2018

Frodi amministrativo-contabili: una realtà sempre più diffusa

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il fatto In un’importante società chimica il responsabile amministrazione e contabilità ha sottratto 3 milioni di euro in pochi anni. ...
domenica 4 novembre 2018

Il futuro della cybersecurity in Italia: ambiti progettuali strategici

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Il Laboratorio Nazionale di Cybersecurity del CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica), con il supporto del Sistema ...
lunedì 24 settembre 2018

I sistemi di prevenzione della corruzione ISO 37001:2016 nella PA

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evento on-line I sistemi di prevenzione della corruzione  ISO 37001:2016  nella pubblica amministrazione martedì 9 ottobre 20...
lunedì 10 settembre 2018

Seminario di CT, periti e magistrati in materia di reati societari e fallimentari

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Seminario di consulenti tecnici, periti e magistrati  in materia di reati societari  e fallimentari Metodi di analisi e a...
giovedì 6 settembre 2018

Whistleblowing: i dipendenti non possono improvvisarsi investigatori privati

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di Grace Betti * La Suprema Corte di Cassazione, con Sentenza n. 35792/2018 ha analizzato per la prima volta la disciplina prevista dal...
giovedì 26 luglio 2018

Reati societari e corruzione tra privati (Convegno, 28.11.18 - Milano)

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Synergia Formazione S.r.l. Via Pomba, 14, 10123 – Torino Tel. 011 812 91 12 – Fax 011 817 36 63 – C.F. e P. IVA 08906900017 e-mail: ...
martedì 26 giugno 2018

Digital forensics alla luce del GDPR

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Il nuovo regolamento europeo in materia di privacy (n. 2016/679/CE), altresì indicato con l'acronimo " GDPR " è già argomento...
venerdì 15 giugno 2018

Distrazione d’azienda, l'orientamento della Cassazione

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Torniamo su un argomento già trattato dal blog relativo alla " distrazione d'azienda " al fine di indicare un breve elenco de...
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