Fraud Auditing & Forensic Accounting

Esperienze e libere opinioni nel campo dell'investigazione economico-finanziaria e contabile, fraud detection and risk assessment, corporate intelligence, modelli organizzativi antifrode, anticorruzione e antiriciclaggio, forensic due diligence, rating di legalità, e-discovery, cyber crime e digital & computer forensic. Blog fondato il 19 ottobre 2011 in memoria di CK.

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domenica 30 giugno 2019

Know your customer: come si deve muovere l’Avvocato

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Si riprone un articolo pubblicato sul MAG n.122 (10 giugno 2019) di Legalcommunity.it  di Sabrina Familiari * Il riciclaggio. L’arma us...
mercoledì 26 giugno 2019

Il sistema dei controlli “231”: verso una Compliance 2.0 (2^ parte)

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Il sistema dei controlli delineato dalla “231” Le opportunità della correlazione tra l’Organismo di Vigilanza e la Funzione di Complia...
martedì 25 giugno 2019

Il sistema dei controlli “231”: verso una Compliance 2.0 (1^ parte)

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Il sistema dei controlli delineato dalla “231” Le opportunità della correlazione tra l’Organismo di Vigilanza e la Funzione di Complian...
lunedì 27 maggio 2019

Whistleblowing: come cavarsela

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Si riporta nel seguito un articolo pubblicato sul n. 120 di MAG (il magazine di Legalcommunity.it ), nella rubrica " Obiettivo leg...
domenica 12 maggio 2019

"Piani anticorruzione arretrati" (di Ermelindo Lungaro)

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Intervista a Ermelindo Lungaro di  Andrea D’Orazio (pubblicata mercoledì 8 maggio 2019 sul Giornale di Sicilia ) La legge “spazzaco...
martedì 30 aprile 2019

Aggiornamento del valore delle quote di capitale della Banca d'Italia (Milano, 4/6/19)

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incontri e dibattiti LE VALUTAZIONI PERITALI programma di incontri multidisciplinari di discussione su casi peritali ...
giovedì 11 aprile 2019

Intervista a Ermelindo Lungaro: "Ricostruzione L'Aquila, norme e controlli ci sono, ma manca una strategia contro corruzione e infiltrazioni"

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Si riporta nel seguito l'intervista a Ermelindo Lungaro (docente a Tor Vergata), pubblicata l' Huffingtonpost del 5 aprile 2019...
domenica 31 marzo 2019

Fraud auditor e Forensic accountant: i professionisti antifrode

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Si riporta nel seguito un articolo pubblicato sul  n. 118 di MAG  (il  magazine  di  Legalcommunity.it ), nella rubrica " Obiettivo leg...
domenica 24 marzo 2019

Il ruolo del professionista e la frode aziendale: un approccio multidisciplinare nelle verifiche di forensic accounting (Milano, 6 maggio 2019)

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CONVEGNO Il ruolo del professionista e la frode aziendale: un approccio multidisciplinare nelle verifiche di forensi...
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