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giovedì 4 giugno 2020

Focus D.Lgs. 231/01 (Convegno il 14 luglio, Palazzo delle Stelline, Milano)


Synergia Formazione S.r.l.
Via Via San Pio V, 27 – Torino
Tel. 011 812 91 12 – Fax 011 817 36 63 – C.F. e P. IVA 08906900017



Focus D.Lgs. 231/01

MOG: FATTORI NECESSARI 
OdV: COMPOSIZIONE E DOVERI
INFORMATICA FORENSE
WHISTLEBLOWING
RIPARTIZIONE RESPONSABILITÀ TRA ENTE, SOGGETTO E OdV
TECNICHE DI INDAGINE E DI DIFESA
ANALISI DELLA CASISTICA E
DELLA GIURISPRUDENZA

EMERGENZA COVID-19 FASE 2


Milano, martedì 14 luglio 2020
Centro Congressi, Palazzo delle Stelline




 PROGRAMMA

Mattina (9.00 - 13.30)

I fattori necessari per la tenuta del MOG e la relazione con i comportamenti aziendali con riferimento al catalogo dei reati presupposto; i rischi diretti e indiretti legati all'emergenza COVID-19
  • corretto processo di adozione del modello e necessaria attività di formazione e informazione
  • eventuale aggiornamento del modello a seguito dell’emergenza COVID-19
  • efficace attuazione del modello: la centralità dei flussi informativi
  • rapporto del modello organizzativo con i sistemi di gestione certificati
  • comportamenti aziendali: il sistema disciplinare per il mancato rispetto del MOG
  • opportunità di refresh del MOG al verificarsi di reato, di rischio reato e di violazione del modello
  • indagini preliminari: cosa viene verificato e richiesto nel MOG
Relatore: Dott. Paolo Vernero 
(Founder Vernero & Partners - Torino, Docente a contratto Dipartimento Management UNITO,
Componente Commissione CNDCEC, Modello 231 e OdV, Consulente del Giudice)

* * *
L’esclusività di azione dell’OdV
  • composizione e compiti dell’OdV
  • doveri di collaborazione
  • in particolare: i controlli al tempo dell’emergenza COVID-19
  • verifica dell’adeguamento della compliance alle fonti normative primarie secondarie
  • aggiornamento del MOGC
  • attività di vigilanza nel corso delle indagini preliminari
  • attività di vigilanza nel corso del procedimento
  • dimostrazione dell’elusione fraudolenta del MOGC
Relatore: Avv. Federico Cerqua
(Founding Partner Studio Legale OAK - Milano)

* * *
L’utilizzo dell’informatica forense nel corso delle indagini e degli accerta- menti di ipotesi di reato ex D. Lgs. 231/01
  • ispezioni e sequestri in azienda
  • accertamenti ripetibili e non ripetibili
  • ruolo del consulente tecnico
  • ruolo del difensore e indagini difensive
Relatore: Avv. Barbara Indovina
(Head of Legal Affairs Forensica - Milano)

* * *
Whistleblowing: modalità di gestione e di utilizzo all’interno dell’azienda
  • suggerimenti operativi per la redazione dei modelli 231/01 e per le procedure operative dell’OdV nel settore privato e nelle società a partecipazione pubblica
  • whistleblowing e reati connessi all’emergenza COVID-19
  • whistleblowing e GDPR
  • Direttiva UE 2019/1937 sul whistleblowing : similarità e differenze con la disciplina del D. Lgs. 231/01
Relatore: Avv. Camilla Cravetto
(Associate Pavesio e Associati - Torino)

* * *
La responsabilità dell’ente, del soggetto agente e dell’OdV: recenti evoluzioni dottrinali e giurisprudenziali
  • criteri di imputazione oggettiva: l’interesse e il vantaggio dell’ente, con particolare riferimento, in materia di infortuni sul lavoro
  • 231/01 e responsabilità cross border dell’ente
  • responsabilità dell’ente per il reato commesso nel prevalente interesse dell’autore del reato
  • particolare tenuità del fatto e responsabilità dell’ente
  • valutazione giudiziale del modello
  • composizione dell’OdV e idoneità del modello: un’analisi alla luce del disastro di Viareggio
Relatore: Avv. Andrea Puccio
(Founding e Managing Partner Puccio - Penalisti Associati - Milano)


Pomeriggio (14.30 - 18.00)

TAVOLA ROTONDA

Moderatore: Avv. Barbara Indovina

Lo svolgimento e le fasi di un procedimento di accertamento delle responsabilità da reato ex D. Lgs. 231/01
  • analisi e valutazione della tenuta del modello organizzativo con particolare riguardo all'emergenza COVID-19
  • approccio multidisciplinare come metodo vincente di difesa
  • ruolo del CTU/CTP nell'ambito dell’accusa e della difesa
  • ruolo dell’OdV nelle verifiche
  • informatica forense quale indispensabile strumento di analisi in mano alla difesa
  • controlli sui dispositivi informatici e mobile aziendali e personali
  • ruolo del penalista nella strategia difensiva e nel coordinamento multidisciplinare
  • dibattimento e irrogazione delle sanzioni
  • patteggiamento
  • casistica
Relatori:
Dott. Paolo Nicola Filippini 
(Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano)

(Resp. Forensic Accounting & Litigation c/o Axerta S.p.A. - Milano, Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, CTP e CTU)

(Founding Partner AMTF Avvocati - Milano
Dott. Alessandro Borra

(Head of Digital Forensics e Sicurezza Informatica, Amministratore Tre 14 S.r.l. - Milano)


Nel corso dell’evento sarà possibile esaminare quesiti inviati entro martedì 7 luglio all'indirizzo e-mail: info@synergiaformazione.it
E’ stata presentata domanda di accreditamento (CFP) al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati Milano
E’ stata presentata domanda di accreditamento (CFP) agli Ordini Competenti

La partecipazione all'evento è a numero chiuso.
La priorità è determinata dalla ricezione della scheda di iscrizione.
Per scaricare la brochure del programma, cliccare QUI
Per accedere iscriversi, cliccare QUI




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